มาตรานี้กำหนดให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมบางประเภทต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยเฉพาะธุรกรรมเงินสดหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเกินกำหนด หรือธุรกรรมที่น่าสงสัย เพื่อป้องกันการฟอกเงิน หากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่รายงานไปแล้ว สถาบันการเงินต้องแจ้งให้ ปปง. ทราบทันที
📎 ที่มาตัวบท (ทางการ): สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ↗
💬 ถาม AI เกี่ยวกับมาตรา 13 หรือเล่าเหตุการณ์ของคุณสถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดเกินกว่าที่กฎกระทรวงกำหนด, ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎกระทรวงกำหนด, หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไม่ว่าจะเข้าข่ายสองข้อแรกหรือไม่ก็ตาม
สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งมีจำนวนเกินกว่าที่กฎกระทรวงกำหนดไว้
หากมีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่รายงานไปแล้ว สถาบันการเงินต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า
ตัวบทไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าธุรกรรมแบบใดถือว่ามีเหตุอันควรสงสัย แต่ระบุว่าสถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
↑ ดูพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งหมด
🗓️ ปรับปรุงข้อมูลตัวบทล่าสุด: 2026-07-26