หน้าแรก › สารบัญกฎหมาย › พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน › มาตรา 21/2

มาตรา 21/2 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมวด ๗ บทกำหนดโทษ

มาตรา ๒๑/๒ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานให้สำนักงานทราบโดยทันที ในกรณีที่สำนักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอำนาจสั่งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวระงับการทำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทำการ

สรุปมาตรา 21/2 แบบเข้าใจง่าย 🤖 อธิบายโดย AI

มาตรานี้บอกว่า ถ้าสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพที่ต้องรายงานข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าไม่ได้ ให้รีบแจ้งสำนักงาน ปปง. ทันที ถ้าสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบแล้วพบว่าน่าจะมีการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน ก็มีอำนาจสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทำการ

📎 ที่มาตัวบท (ทางการ): สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ↗

💬 ถาม AI เกี่ยวกับมาตรา 21/2 หรือเล่าเหตุการณ์ของคุณ